Klefer No Further um Mistério

No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há Enorme expectativa Derivado do a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reuniãeste no Rio de Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que o cartola insiste qual este dinheiro precisa ir de modo a ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".

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Em depoimento, Schettino disse que, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou de Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa por Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleção do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é qual a Klefer informou de que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, com suspeitas do uma sfoirie do violações ao Ordenação por ética da entidade.

Uma DE contas, porém, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir do uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça link deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

O mesmo caso é contado no documento qual serve por base para o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de tais como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.

2 papelada revelados no POR DIA 27 de maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que ESTES papelada se pareciam com ESTES qual havia checado à época, contendo "notas escritas à mãeste que pareciam indicar quantias específicas" e contratos por cessão por direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF clique aqui e a Klefer.

Os bancos, porfoim, não estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS políticas de compliance e por prevenção à lavagem do dinheiro em todas as AS SUAS unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Bastante cofre, e que deterãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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